燦坤實業：公告本公司董事任期屆滿改選事宜

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/11/30

2.舊任者姓名及簡歷:

燦坤投資(股)公司法人代表：閻俊傑 燦坤實業股份有限公司董事長

燦坤投資(股)公司法人代表：莊興 燦坤實業股份有限公司董事

燦坤投資(股)公司法人代表：蔡淑惠 燦坤實業股份有限公司董事

燦坤投資(股)公司法人代表：陳彥君 燦坤實業股份有限公司董事

獨立董事

洪秋禎 全亞會計師事務所所長

李浩正 遠傳電信股份有限公司副總經理

林水茂 昆華資本投資管理有限公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:

燦坤投資(股)公司法人代表：閻俊傑 燦坤實業股份有限公司董事長

燦坤投資(股)公司法人代表：蔡淑惠 燦坤實業股份有限公司董事

全方位國際投資(股)公司法人代表：周康記 康和證券股份有限公司最高顧問

燦坤投資(股)公司法人代表：陳永昌 永昌法律事務所主持律師

獨立董事

洪秋禎 全亞會計師事務所所長

周仲庚 新加坡華點通集團董事會主席

黃李松 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董事任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

燦坤投資(股)公司法人代表：閻俊傑 50,113,533股

燦坤投資(股)公司法人代表：蔡淑惠 50,113,533股

燦坤投資(股)公司法人代表：陳永昌 50,113,533股

全方位國際投資(股)公司法人代表：周康記 4,312,000股

洪秋禎 0股

黃李松 0股

周仲庚 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/04/13~104/04/12

8.新任生效日期:104/11/30

9.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選,故不適用

10.其他應敘明事項:無