凱美:代子公司帛漢股份有限公司公告董事及監察人異動

第二條第6款

1.發生變動日期:107/11/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:潘詠民 本公司董事

(2)董事:友茂投資股份有限公司(苗華崑) 本公司董事

(3)董事:張和國 本公司董事

(4)董事:劭蕎股份有限公司(吳蕎蓁) 本公司董事

(5)獨立董事:周宏德 本公司獨立董事

(6)獨立董事:邱素伶 本公司獨立董事

(7)獨立董事:翁一峰 本公司獨立董事

(8)監察人:陳弘振 本公司監察人

(9)監察人:陳志昌 本公司監察

4.新任者職稱、姓名及簡歷: 除獨立董事外，待法人股東指派。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任

6.異動原因:因與凱美電機股份有限公司股份轉換案，提前解任。

7.新任者選任時持股數:不適用

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/6/13~110/6/12

9.新任生效日期:NA

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無