怡華：公告本公司董事會重大決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:104/03/23

2.公司名稱:怡華實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:不適用

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:公告本公司104/03/23董事會重大決議如下

(1)通過本公司103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。

(2)通過本公司103年度虧損撥補表。

(3)通過本公司103年度自行評估「內部控制聲明書」。

(4)通過修訂本公司「公司章程」。

(5)通過修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」部分條文。

(6)通過擬辦理減資彌補虧損案。

(7)通過本公司減資健全營業計畫書103 年度執行情形報告。

(8)通過召開本公司 104 年股東常會及訂定「公告受理股東提案期間」等相關事宜。

(9)通過結清香港上海匯豐有限公司銀行帳戶乙案。

(10)通過本公司擬向元大商業銀行樹林分行申請授信額度案。