揚博科技:補充公告董事會決議召開一○八年股東常會(新增受理1%股東提案)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/11

3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號中壢工業區服務中心

4.召集事由一、報告事項:

1.一○七年度營業狀況報告。

2.監察人查核一○七年度決算表冊報告。

3.一○七年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

4.其他報告事項。(新增：1%股東提案)

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表。

2.本公司一○七年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

3.擬訂定子公司「取得或處分資產處理程序」以及資金貸與及背書保證限制政策。

4.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

5.擬修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

6.股東依公司法第172-1條提案，辦理現金減資三成至五成。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

1.改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/13

11.停止過戶截止日期:108/06/11

12.其他應敘明事項:

依公司法第一七二條之一規定，股東得以書面向公司提出股東常會議案。提案股

東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。有下列情事之一，股東所

提議案，董事會得不列為議案：(1)未持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東

(2)提案超過一項者(3)所提之議案超過300字者(4)非股東會所得決議者(5)於公告受

理期間外提出者。受理股東提案期間為108年3月29日起至108年4月8日止，受理處所

為11085台北市信義區松德路171號17樓 揚博科技(股)公司 股務收。凡有意提案之股

東請於108年4月8日前提出(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案

函件」字樣及以掛號函件寄達)並敘明聯絡人及方式，以利董事會備查及回覆審查結

果。