良得電:補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/07

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段265號(海灣假日酒店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一百零七年度營業概況報告。

(2)監察人審核民國一百零七年度決算表冊報告。

(3)本公司董事會議事規則修訂報告。(新增)

(4)本公司民國一百零七年度董事監察人酬勞及員工酬勞分派報告。

(5)其他報告事項 。

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認本公司民國一百零七年度營業報告書暨財務報表。

(2).承認本公司民國一百零七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)提請討論修訂本公司章程部分條文。(新增)

(2)提請討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法。

(3)提請討論修訂本公司資金貸與他人作業管理辦法。(新增)

(4)提請討論修訂本公司背書保證實施管理辦法。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及提名期間:

依公司法第172條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一

以上股份股東,得以書面送達或寄達向本公司提出股東常會議案。

郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送。

議案內容提案以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議

案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案；提案股東應親自

或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

受理期間:108年4月12日至108年4月22日止，請於108年4月22日下午5時

前以書面送達或寄達，並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審

查結果。

受理處所:本公司(地址:新北市深坑區北深路三段272號)