易通展:董事會決議召開108年度股東常會相關事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/08

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號2樓(205會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)監察人審查107年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度決算表冊案。

(2)107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)修訂「背書保證處理程序」部分條文案。(新增)

(2)修訂「資金貸與他人處理程序」部分條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/21

11.停止過戶截止日期:108/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得向

公司就本次股東常會提出議案。但以一項並以300字為限。

受理期間:108年4月12日起至108年4月22日下午五時前送達，受理股東以書面

方式就本次股東常會之議案，郵寄者以受理期間內寄達為憑。

受理地點:本公司財會部(地址:台南市安南區工業二路82號2樓)。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自108年5月20日至

108年6月16日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有

限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。