TPK-KY:公告2019年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司2018年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂本公司「章程大綱及章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事-

A.江朝瑞

B.江明憲

C.Capable Way Investments Limited

(法人代表人：謝立群)

D.Max Gain Management Limited

(法人代表人：張恆耀)

E.High Focus Holdings Limited

(法人代表人：蔡宗良)

F.Global Yield International Co., Ltd.

(法人代表人：劉世明)

獨立董事-

A.張宏源

B.翁明正

C.姜豐年

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

無。