新美齊:代重要子公司凱銳控股公告一○八年股東常會通過重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過訂定「取得或處分資產處理程序」案

通過訂定「資金貸與他人作業程序」案

通過訂定「背書保證作業程序」案

通過辦理減資案

7.其他應敘明事項:無