冠德:公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:108/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 宇德投資股份有限公司代表人馬志綱 冠德建設董事長

董事 宇德投資股份有限公司代表人劉美朱 冠德建設董事

董事 宇德投資股份有限公司代表人洪錦欽 冠德建設董事

董事 宇德投資股份有限公司代表人張勝安 冠德建設董事

董事 宇德投資股份有限公司代表人缺額

獨立董事 龔神佑 中華開發工業銀行副總

獨立董事 黃宏進 恆輝聯合會計師事務所會計師

監察人 陳鳴 冠德建設監察人

監察人 馬銘嬭 冠德建設監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 宇德投資股份有限公司代表人馬志綱 冠德建設董事長

董事 宇德投資股份有限公司代表人劉美朱 冠德建設董事

董事 宇德投資股份有限公司代表人陳鳴 冠德建設監察人

董事 宇德投資股份有限公司代表人洪錦欽 冠德建設董事

董事 宇德投資股份有限公司代表人張勝安 冠德建設董事

董事 宇德投資股份有限公司代表人張菁芬 冠德建設董事長室主任

獨立董事 黃宏進 恆輝聯合會計師事務所會計師

獨立董事 龔神佑 中華開發工業銀行副總

獨立董事 林國峰 國立臺灣大學土木工程學系特聘教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事(含獨立董事)改選

7.新任者選任時持股數:

董事 宇德投資股份有限公司代表人馬志綱 96,304,670股

董事 宇德投資股份有限公司代表人劉美朱 96,304,670股

董事 宇德投資股份有限公司代表人陳鳴 96,304,670股

董事 宇德投資股份有限公司代表人洪錦欽 96,304,670股

董事 宇德投資股份有限公司代表人張勝安 96,304,670股

董事 宇德投資股份有限公司代表人張菁芬 96,304,670股

獨立董事 黃宏進 0股

獨立董事 龔神佑 0股

獨立董事 林國峰 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27

9.新任生效日期:108/06/10

10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:本公司依證券交易法設置審計委員會，依法不再設置監察人，

審計委員會由全體獨立董事組成。