日盛金控:日盛金控代子公司日盛國際產代公告股東會(董事會代行)重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「日盛國際產物保險代理人股份有限公司章程」

案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)報告107年度監察人審查報告案。

(二)報告107年度營業概況報告案。

(三)報告107年度員工酬勞分派案。

(四)通過修訂「日盛國際產物保險代理人股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條及公司法第128-1條規定，由董事會代行

股東會職權，於董事會通過後即生效力。