啟耀:公告本公司108年度股東常會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:108/06/13

2.發生緣由:

108年股東常會重要決議事項:

一、承認事項:

(1)承認一○七年度決算表冊案。

(2)承認一○七年度盈餘分配案。

二、討論事項:

(1)通過本公司擬申請停止股票公開發行案。

(2)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。

(4)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過本公司董事選舉案，獨立董事當選人名單：陳季皇、曾倫彬、陳秋麟

(6)通過解除本公司新任董事競業禁止案

3.因應措施:年度財務報表之承認請輸入是或否:是

4.其他應敘明事項:無