宏泰:公告本公司改選董事

第6款

1.發生變動日期:108/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

信邦投資股份有限公司代表人：潘武雄先生

久疆投資股份有限公司代表人：陳世怡先生

陳介甫先生

志泰投資股份有限公司代表人：潘鈞雄先生

久疆投資股份有限公司代表人：陳良驊先生

獨立董事：

章晶小姐

盧志遠先生

羅學禹先生

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

久疆投資股份有限公司代表人：陳世怡先生

信邦投資股份有限公司代表人：潘武雄先生

綦清心投資有限公司代表人 ：陳介甫先生

久疆投資股份有限公司代表人：陳良驊先生

志泰投資股份有限公司代表人：潘鈞雄先生

獨立董事：

章晶小姐

盧志遠先生

羅學禹先生

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：

久疆投資股份有限公司代表人：陳世怡先生： 15,734,514 股

信邦投資股份有限公司代表人：潘武雄先生： 5,390,500 股

綦清心投資有限公司 代表人：陳介甫先生： 6,000,000 股

久疆投資股份有限公司代表人：陳良驊先生： 15,734,514 股

志泰投資股份有限公司代表人：潘鈞雄先生： 11,650,029 股

獨立董事：

章晶小姐 ： 461,913 股

盧志遠先生： 0 股

羅學禹先生： 0 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/21 ~ 108/06/20

9.新任生效日期:108/06/13

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:本屆任期自108/06/13至111/06/12止,任期3年