精華光學:公告本公司一Ｏ八年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度盈餘分配案，盈餘分配情形如

下：

股東紅利-現金：1,336,037,674元。(每股配發26.5元)

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增補選董事2席，當選人依序為謝育燕、辜素美。

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。