新建:公告本公司108年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司107年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十九屆董事案。

選舉結果：

董事：鄒宏基、徐徵祥、吳淑群、董定宇、張綺珊、吳惠群。

獨立董事：李世榮、陳自雄、賴調燦。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司董事及監察人選舉辦法修訂案。

(2)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。

(3)通過本公司資金貸與他人作業程序修訂案。

(4)通過本公司背書保證施行辦法修訂案。

(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。