陸海:公告本公司108年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:108/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○七年度盈餘分配。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○七年度營業報告書及決算書表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(獨立董事)及監察人。

6.重要決議事項五、其他事項:1.通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

2.通過「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

3.通過董事競業禁止之解除案。

7.其他應敘明事項:無。