中興紡織:本公司公告108年股東常會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:108/06/27

2.發生緣由:公告108年股東常會重要決議事項

(一)股東會日期:108/06/27

(二)重要決議事項:

(1)通過105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案

(2)通過105年度盈虧撥補案

(3)通過106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案

(4)通過106年度盈虧撥補案

(5)通過107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案

(6)通過107年度盈虧撥補案

(7)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

(8)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案

(9)通過修正本公司「背書保證作業程序」案

(10)選舉本公司董事及監察人案

新任董事：

財團法人台灣省私立鮑朝雲慈善事業基金會代表人：鮑泰鈞

財團法人台灣省私立鮑朝雲慈善事業基金會代表人：鮑佩鈴

中翔投資股份有限公司代表人：吳漢雄

中翔投資股份有限公司代表人：林政?

中翔投資股份有限公司代表人：林添財

新任監察人：

大昇投資股份有限公司代表人：湯駿逸

吳吉次

(11)通過解除本公司第二十三屆新任董事競業禁止之限制案

(三)年度財務報表之承認(請輸入是或否):是

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:新任董監事任期自108年6月27日起至111年6月26日止，任期3年