豐鼎:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:108/06/27

2.重要決議事項:

(一)報告事項：

(1)本公司107年度營業報告

(2)本公司107年度審計委員會審查報告

(二)承認事項：

(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司107年度虧損撥補案

(三)討論事項：

(1)本公司「公司章程」部份條文修訂案

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(3)本公司「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業程序」修訂案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無