新光保全:代子公司誼光保全股份有限公司公告108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉結果:董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:林伯峰

董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:吳昕東

董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:洪國超

董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:許振煙

董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:簡德雄

董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:林坤正

董事：新光建設開發股份有限公司代表人:謝榮富

監察人：新壽公寓大廈管理維護股份有限公司代表人:黃春明

6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂取得或處分資產處理程序:照案通過

(2)修訂背書保證作業程序:照案通過

(3)修訂資金貸與他人作業程序:照案通過

(4)董事競業禁止排除:照案通過

7.其他應敘明事項:無