台積電:台積公司董事會決議

第51款

1.事實發生日:108/11/12

2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:不適用。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:

台積公司今(12)日召開董事會，通過重要決議如下：

一、核准2019年第三季之每股現金股利2.5元，其普通股配息基準日訂定為

2020年3月25日，除息交易日則為2020年3月19日，依公司法第一六五條

規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自2020年3月21日起

至3月25日止，停止普通股股票過戶，並於2020年4月16日發放。

此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日

亦為2020年3月19日，與普通股一致。台積公司美國存託憑證之配息基準

日訂為2020年3月20日。

二、核准資本預算約新台幣1,998億7,450萬元，內容包括：

(1)廠房興建及廠務設施工程；

(2)建置先進製程產能及升級先進封裝產能；

(3)建置特殊製程產能；

(4)2020年第一季研發資本預算與經常性資本預算。

三、核准資本預算新台幣32億470萬元，以支應2020年上半年之資本化租賃資產。

四、核准於日本投資設立一百分之百持股之子公司，以擴充本公司設計服務中心，

為客戶提供工程支援服務。

五、核准任命翁銘莉女士擔任本公司會計主管，自2019年11月13日起生效。