大江:公告本公司董事會決議2020年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/03

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉德和村神農路12號

4.召集事由一、報告事項:

(1)2019年度營業報告書。

(2)2019年度審計委員會審查報告書。

(3)2019年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(5)庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

2019年度營業報告書及財務報表案。

2019年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

董事會尚未決議。

14.其他應敘明事項:

受理股東提案及董事(含獨立董事)提名公告期間：依公司法

第172條之1及公司法第192條之1規定，本公司受理持股1%以上股東提案及

提名期間為2020年4月10日起至2020年4月20日，每日上午9時至下午5時止，

受理地點為本公司股務組，地址：台北市內湖區港墘路187號8樓。

股東如欲向本公司提案及提名者，務請於109年4月20日下午五時前送達

（郵寄者以寄達日期為憑，且請於信封正面加註「大江生醫股份有限公司

股東常會提案(提名)函件」字樣及以掛號函件寄送）並敘明聯絡人及方式，

以備董事會備查及回覆審查結果。