凡甲:董事會決議召開109年股東常會相關事項

第17款

1.董事會決議日期:109/03/03

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司108年度營業報告書。

(2) 監察人查核108年度決算表冊報告。

(3) 108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4) 公司債募集發行情形報告。

(5) 修訂「企業社會責任實務守則」報告。

(6) 修訂「誠信經營作業守則」報告。

(7) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 108年度營業報告書及財務報表案。

(2) 108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 擬以資本公積發放現金案。

(2) 修訂「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

公司法第172條之1，受理股東提案之相關事宜如下:

A.受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東。

B.受理期間: 109/04/12~109/04/22下午五時前寄達或送達。

C.受理處所:新北市中和區中山路三段102號3樓(投資人關係管理處)。