杏一:公告本公司董事會決議召開民國109年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:109/03/06

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行報告。

(5)本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事及獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事暨其代表人競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/29

11.停止過戶截止日期:109/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股東

如欲於本次股東常會提出股東會議案或提名董事及獨立董事候選人申請，

請於109年3月30日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事及獨立董事候選人提名函件』字樣，

以掛號函件寄送；電子方式：不適用，請以書面方式行使，

受理期間為自109年3月20日起至109年3月30日止，

受理處所：杏一醫療用品股份有限公司 總經理室

(地址：333桃園市龜山區復興一路108巷1號4樓，電話03-397-0761)

2.本公司國內第二次無擔保轉換公司債依發行及轉換辦法停止受理轉換期間自

109年3月29日起至109年5月27日止。

3.擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1000股之股東，其股東

會之召集通知，將以公告方式為之。

4.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年4月25日起至

109年5月24日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司，「股東e票通」

，依相關規定說明投票。