茂順:公告董事會決議召開一百零九年股東常會日期、議程及相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:南投縣南投市南崗工業區工業路336號(本公司一樓大廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零八年度營業報告。

(2)審計委員會審查一百零八年度決算表冊報告。

(3)一百零八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一百零八年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

(2)承認一百零八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，公司受理持有發行股份總數1%以上股東提案之期間為109

年04月05日起至109年04月15日止(上午9時前)，提案處所為茂順密封元件科技(股)公司

財務部(南投縣南投市南崗工業區工業路336號)。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年05月09日至109

年06月07日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東

e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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