光菱電子：公告本公司董事會決議召集104年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/27

2.股東會召開日期:104/06/24

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓

(南港軟體育成中心443會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)一○三年度營業報告書。

(二)一○三年度監察人審查報告書。

(三)修訂本公司「道德行為準則」

二、承認事項：

(一)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認一○三年度盈餘分配案。

三、討論及選舉事項

(一)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(二)選任董事及監察人案。

(三)解除新任董事及其代表人競業限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/26

6.停止過戶截止日期:104/06/24

7.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名獨立董事期間為104年4月17日至104年4月27日止

受理提案處所：光菱電子股份有限公司管理部

(新北市汐止區新台五路一段79號9樓之10）

聯絡人:曾木增 電話:2698-1143分機620