國際中橡:代子公司台泥循環能源科技股份有限公司補充公告董事會通過109年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/05/14

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓（頤品飯店-丹紗廳）(修改)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業及財務報告。

(2)監察人查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部份條文案。

(2)增訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

(3)增訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.其他應敘明事項:

本公司將於109年4月28日起至109年5月8日止受理股東就本次股東常會之提案，受理處

所：台泥循環能源科技股份有限公司（地址：台南市善化區台南科學園區大利二路十

號，電話：06-505-0666）。