聯上:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:110/03/26

2.公司名稱:聯上實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議

(1)通過109年度財務報告案

(2)通過109年度盈餘分派案

(3)通過簽證會計師委任獨立性評估案

(4)通過109年度營業報告書及致股東報告書案

(5)通過109年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案

(6)通過青海案辦理開工前置作業案

(7)通過苓洲案辦理附屬工程案

(8)通過橋北案興建工程發包案

(9)通過本公司財務報告編製能力評估案

(10)通過修定「董事暨經理人道德行為準則」案

(11)通過修訂「董事會議事規範」案

(12)通過修訂「股東會議事規則」案

(13)通過商業本票融資續約案

(14)通過110年股東常會相關事宜案

(15)通過110年股東常會受理股東提案相關事宜案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無