圓剛:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/07/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選董事案。

董事當選名單：

圓展科技股份有限公司 法人代表 邱德溥

松昱投資股份有限公司 法人代表 郭昱廷

松昱投資股份有限公司 法人代表 林朝祥

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本辦理現金減資退還股款案。

(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。

(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無