淳紳:本公司獨立董事於審計委員會上對子公司明水生醫科技(股)公司擬辦理現金增資發行新股案表示意見。

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/11/10

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

黃文瑞：本公司獨立董事/中國文化大學講師。

張耀宇：本公司獨立董事/台北君倫律師事務所 律師。

4.表示反對或保留意見之議案:擬參與認購子公司明水生醫科技(股)公司擬辦理現金增資

發行新股案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

經現場出席審計委員會之委員審議後，提出請明水生醫科技股份有限公司應提出更

加詳細完備之營運計劃後，待近期審計委員會召開時再行提案審議之；另本案董事會之

決議為依循審計委員會之建議無異議通過。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息

7.其他應敘明事項:無