凱衛:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:110/11/10

2.公司名稱:凱衛資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司擬認購「零壹科技(股)公司」現金增資案。

6.因應措施:1.本案零壹科技(股)公司代表人 許永偉董事因基於利益迴避離席不參

與表決。

2.陳清進獨董提出在原持股比率可認購股數參與認購之修正案，經表決五票同意達

過半通過此修正案。

7.其他應敘明事項:無