中壽:中華開發金融控股股份有限公司自110年12月30日起指派本公司新一屆(第22屆)之董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:110/12/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：

(1)中華開發金融控股(股)公司代表人:譚碩倫(Saloon Tham)/中國人壽保險(股)公司董

事長

(2)中華開發金融控股(股)公司代表人:Stefano Paolo Bertamini/中國人壽保險(股)公

司董事

(3)中華開發金融控股(股)公司代表人:余珊蓉/中國人壽保險(股)公司董事

(4)泰利投資(股)公司代表人:黃淑芬/中國人壽保險(股)公司董事

(5)泰利投資(股)公司代表人:許東敏/中國人壽保險(股)公司董事

獨立董事：

(1)黃福雄/中國人壽保險(股)公司獨立董事

(2)蔡政憲/中國人壽保險(股)公司獨立董事

(3)沈大白/中國人壽保險(股)公司獨立董事

(4)賴銘榮/中國人壽保險(股)公司獨立董事

4.舊任者簡歷:

法人董事：

(1)中華開發金融控股(股)公司代表人:譚碩倫(Saloon Tham)/中國人壽保險(股)公司董

事長

(2)中華開發金融控股(股)公司代表人:Stefano Paolo Bertamini/中國人壽保險(股)公

司董事、中華開發金融控股(股)份有限公司董事、中華開發金融控股(股)公司總經理

(3)中華開發金融控股(股)公司代表人:余珊蓉/中國人壽保險(股)公司董事、中華開發金

融控股(股)公司董事、中華開發資本(股)公司董事

(4)泰利投資(股)公司代表人:黃淑芬/中國人壽保險(股)公司董事、中國人壽保險(股)公

司總經理、建信人壽保險(股)公司(大陸)監事

(5)泰利投資(股)公司代表人:許東敏/中國人壽保險(股)公司董事、中國人壽保險(股)公

司首席執行副總經理暨公司治理主管

獨立董事：

(1)黃福雄/中國人壽保險(股)公司獨立董事、友理法律事務所主持律師

(2)蔡政憲/中國人壽保險(股)公司獨立董事、國立政治大學風險管理與保險學系教授

(3)沈大白/中國人壽保險(股)公司獨立董事、東吳大學會計系教授

(4)賴銘榮/中國人壽保險(股)公司獨立董事、保瑞藥業(股)公司獨立董事、保險事業發

展中心經常聘任講師

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：

(1)中華開發金融控股(股)公司代表人:譚碩倫(Saloon Tham)/中國人壽保險(股)公司

董事長

(2)中華開發金融控股(股)公司代表人:Stefano Paolo Bertamini/中國人壽保險(股)

公司董事

(3)中華開發金融控股(股)公司代表人:余珊蓉/中國人壽保險(股)公司董事

(4)中華開發金融控股(股)公司代表人:黃淑芬/中國人壽保險(股)公司董事

(5)中華開發金融控股(股)公司代表人:許東敏/中國人壽保險(股)公司董事

獨立董事：

(1)黃福雄/中國人壽保險(股)公司獨立董事

(2)蔡政憲/中國人壽保險(股)公司獨立董事

(3)沈大白/中國人壽保險(股)公司獨立董事

(4)賴銘榮/中國人壽保險(股)公司獨立董事

6.新任者簡歷:

法人董事：

(1)中華開發金融控股(股)公司代表人:譚碩倫(Saloon Tham)/中國人壽保險(股)公司

董事長

(2)中華開發金融控股(股)公司代表人:Stefano Paolo Bertamini/中國人壽保險(股)

公司董事、中華開發金融控股(股)份有限公司董事、中華開發金融控股(股)公司

總經理

(3)中華開發金融控股(股)公司代表人:余珊蓉/中國人壽保險(股)公司董事、中華開

發金融控股(股)公司董事、中華開發資本(股)公司董事

(4)中華開發金融控股(股)公司代表人:黃淑芬/中國人壽保險(股)公司董事、中國人

壽保險(股)公司總經理、建信人壽保險(股)公司(大陸)監事

(5)中華開發金融控股(股)公司代表人:許東敏/中國人壽保險(股)公司董事、中國人

壽保險(股)公司首席執行副總經理暨公司治理主管

獨立董事：

(1)黃福雄/中國人壽保險(股)公司獨立董事、友理法律事務所主持律師

(2)蔡政憲/中國人壽保險(股)公司獨立董事、國立政治大學風險管理與保險學系教授

(3)沈大白/中國人壽保險(股)公司獨立董事、東吳大學會計系教授

(4)賴銘榮/中國人壽保險(股)公司獨立董事、保瑞藥業(股)公司獨立董事、保險事業發

展中心經常聘任講師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股權移轉提前指派

9.新任者選任時持股數:不適用。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27至112/05/26

11.新任生效日期:110/12/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:第22屆新任董事(含獨立董事)皆為中華開發金融控股(股)公司指派，

任期為110/12/30至112/05/26。