智擎:公告召開本公司111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/01/27

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路三段8號地下2樓小圓劇場(晶宴會館民生館)

4.召集事由一、報告事項:A. 一一○年度營業狀況及一一一年營業計劃報告。

B. 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

C. 一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

D. 一○二年度現金增資計畫變更報告。

E. 買回庫藏股執行情形及修訂買回股份轉讓員工辦法報告。

5.召集事由二、承認事項:A. 一一○年度營業報告書及財務報表案。

B. 一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:A. 修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

B. 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

C. 修正「董事選任程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待董事會

討論後，本公司將另行公告。

14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自111年1月29日

至111年2月8日上午9點止，受理持股百分之一以上股東提案暨董事及

獨立董事候選人提名，受理處所:智擎生技製藥股份有限公司(地址:

台北市民生東路三段10號11樓)，電話:02-25158228分機101