新光金:公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者。

第44款

1.董事會日期:111/02/25

2.審計委員會日期:111/02/25

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

對於子公司新光人壽處理資產負債委員會及證券投資審議委員會成員懲處案，要求

新光人壽及申覆人儘速一起列席本公司董事會報告，以協助釐清事實。

4.其他應敘明事項:無。