晟銘電:本公司董事會決議召開民國111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北維多麗亞酒店(台北市中山區敬業四路168號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會查核110年度決算表冊。

(3)111年私募普通股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表。

(2)110年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:。

10.停止過戶起始日期:111/04/19

11.停止過戶截止日期:111/06/17

12.其他應敘明事項:公司受理股東以書面提案，期間自111年04月01日起至111年04月

11日下午5時止，受理處所：晟銘電子科技股份有限公司財務處(114台北市內湖區民

權東路六段27號2樓(02)2797-3999)。