世豐:世豐董事會決議召開111年股東常會公告-增列

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:高雄市彌陀區文安路東段180號(本公司彌陀廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。

(4)110年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。

(5)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(6)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。(增列)

(7)修訂「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」案。(修正項次)

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及決算表冊案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。(修正文字)

9.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:

無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1000股之

股東，其股東會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時

如未收到者，請逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股

份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-23611300）

(3)受理股東會提案及提名期間：自111年04月01日起至111年04月11日止；

受理股東會提案及提名處所：高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號

(世豐螺絲股份有限公司 財務部)。

（郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，

以掛號函件寄送）。

(4)電子投票行使期間：自民國110年05月10日至110年06月06日止；

股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關

規定辦理。

(5)茲依國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，本債券尚在閉鎖期內，

仍未開始轉換，故無需公告停止轉換期間。