影一:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/04/12

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)累積虧損達實收資本額1/2報告。

(3)監察人審查民國110年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司

提出股東常會議案，但議案以一項300字為限。公司擬訂於111年4月25日起至111年5

月5日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於111年5月5日下午

5點前寄達受理提案處所並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

本公司受理股東提案處所地址：台北市大同區鄭州路87號7樓之1(本公司財務部)。