欣大健康:111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/04/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事姓名及職稱 兼任職務

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李沛霖 董事長 中臺科技大學/董事長、

承業生醫投資控股(股)公司/法人董事代表人

兼董事長、

承業生醫長照社團法人之董事長、

承馨生技(股)公司/法人董事代表人、

久和醫療儀器(股)公司/法人董事代表人

兼董事長、

九和科技(股)公司/法人董事代表人兼董事長、

九和生物科技(股)公司/法人董事代表人兼董

事長、

杏業生技(股)公司/法人董事代表人兼董事長、

杏霖醫管(股)公司/法人董事代表人兼董事長、

華霖(股)公司/法人董事代表人兼董事長、

東霖儀器(股)公司/法人董事代表人兼董事長、

建霖事業(股)公司/董事、

新霖生物科技(股)公司/法人董事代表人兼董事

長、

新和生物科技(股)公司/法人董事代表人兼董事

長、

和盛(股)公司/董事、

醫世紀健康管理顧問(股)公司/法人董事代表人

兼董事長、欣美生醫(股)公司/董事長、

欣安健康事業(股)公司/法人董事代表人、

CHC Healthcare (BVI) Ltd. /法人董事代表人

兼董事長、

CHC Healthcare (HK) Ltd. /董事長、

CHC Healthcare Group /董事長、

Meditron Group Limited /董事長、

Princeton Healthcare Limited /董事長、

SMTH AG/ 董事、

Swissray International, Inc./董事、

Swissray Medical AG/董事、

欣大健康投資控股(股)公司董事長及法人董

事代表人、

欣大首美達(股)公司法人董事代表人兼董事長、

財團法人承霖慈善基金會董事長、

富康活力醫藥股份有限公司董事長、

桃園市政府市政顧問。

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李典穎 董事 怡仁綜合醫院/院長、

承業生醫投資控股(股)公司/董事兼副董事長、

承馨生技(股)公司/法人董事代表人、

承業生醫長照社團/法人董事代表人、

久和醫療儀器(股)公司/法人監察人代表人、

九和生物科技(股)公司/法人監察人代表人、

九和科技(股)公司/法人監察人代表人、

欣美生醫(股)公司/監察人、

欣安健康事業(股)公司/董事長及法人董事代

表人、

多模式(股)公司/法人監察人代表人、

杏業生技(股)公司/法人/監察人代表人、

東霖儀器(股)公司/法人監察人代表人、

華霖(股)公司/法人監察人代表人、

新和生物科技(股)公司/法人監察人代表人、

新霖生物科技(股)公司/法人監察人代表人、

醫世紀健康管理顧問(股)公司/法人監察人

代表人、

欣大健康投資控股(股)公司/法人董事代表人

兼營運長、

瑞亞生醫(股)公司/法人董事代表人兼董事長、

中瑞醫療投資控股(股)公司/董事、

欣大首美達(股)公司/法人董事代表人、

瀋陽東軟承業醫療服務有限公司/董事、

Butterfield Management Group Limited/

董事長、

CHC Healthcare Group/董事、

SMTH AG/董事長、

Swissray International, Inc./董事長、

Swissray Medical AG/董事長、

欣新健康股份有限公司/董事長、

富康活力醫藥股份有限公司/法人董事代表人、

財團法人承霖慈善基金會/董事兼執行長、

世外桃源文教公益基金會/董事、

財團法人新北市影像醫學教育基金會/董事、

桃園市政府/市政顧問。

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林國棟 董事 欣美生醫股份有限公司/董事兼總經理

財團法人承霖慈善基金會/董事

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Mcfees Group Inc. 法人董事 無。

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葉治明 董事 皇將科技(股)公司/董事

開曼英利(股)公司/獨立董事

達振能源(股)公司/董事

六暉控股(股)公司/獨立董事

欣大首美達(股)公司/法人董事代表人

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丁勇志 董事 健新內科診所/醫師

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獨立董事 林相宏 馬偕紀念醫院/肝膽腸胃科主治醫師

禾馨民權健康管理診所/院長

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獨立董事 黃睦琪 緯創資通(股)公司/法務處長

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獨立董事 張嘉正 英濟(股)公司/財務長兼公司治理主管

及發言人

上海英備精密模具有限公司/監察人

英錡科技(股)公司/監察人

3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司111年04月29日股東常會通過，

在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。