湧德:湧德電子董事會決議召開111年股東常會公告(變更開會地點、新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/05

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內溪路68巷13號(變更)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書。

(2)一一○年度審計委員會審查報告書。

(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一○年度盈餘分配情形報告。

(5)本公司國內有擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第三次有擔保轉換公司債停止轉換期間為111/04/18~111/06/16，債券

持有人如擬申請轉換，最遲應於111/04/14向往來證券商辦理轉換手續。

(2)本公司原訂股東常會地點為桃園市蘆竹區南崁路一段108號

(尊爵天際大飯店)，變更開會地點為桃園市蘆竹區內溪路68巷13號

(湧德電子會議室)。