華立捷:補充本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜(增加議案)

第9款

1.事實發生日:111/05/19

2.發生緣由:補充本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜(增加議案)

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期：111/05/19

股東常會召開日期：111/06/29(星期三)上午十時整

股東常會召開地點：新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司)

會議召集事由：

（一）報告事項

(1).110年度營業報告書。

(2).110年度審計委員會查核報告。

(3).107年度現金增資健全營運計劃執行情形。

(4).庫藏股買回執行情形報告案。

（二）承認事項

(1).110年度營業報告書及財務報表案。

(2).110年度虧損撥補案。

（三）討論事項

(1).修訂「取得及處分資產處理程序」部分條文案。

(2).修訂「股東會議事規則」。

(3).修訂「公司章程」部分條文。

（四）臨時動議

5.停止過戶起始日期：111/05/01

6.停止過戶截止日期：111/06/29

7.辦理過戶手續：

辦理過戶日期時間：111年4月29日16時30分前(最後過戶日為4/30逢假日提前)

辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市中正區許昌街17號2樓 電話：02-23611300

辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於111年4月29日(五)

16時30分前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者以111年4月30日

(原最後過戶日)郵戳日期為憑。

8.受理股東提案及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

受理期間：111年4月25日起至111年5月5日止。

受理方式：親臨或以掛號函件寄送，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案之結果，並於111年5月5日

17時前送達。

受理處所：華立捷科技股份有限公司;新竹縣湖口鄉光復南路2號（本公司財會部）