陞達科技:公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/05/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 李坤蒼

(2)董事：晴朗國際投資有限公司法人代表人 陳鳳英

(3)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國

(4)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌

(5)董事：陳易成

(6)董事：鄭淳仁

(7)獨立董事：吳嘉勳

(8)獨立董事：余啟民

(9)獨立董事：鄭義騰

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:111/05/26~114/05/25

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股數為26,379,068股(含以電子方式行使表決權股數2,058,073股)；

經票決結果，贊成權數：26,187,823權，占表決總權數99.27%；

反對權數：40,089權，無效權數：0權，棄權/未投票權數：151,156權。

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國

(2)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌

(3)獨立董事：鄭義騰

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國，力垣(香港)企業(股)公司總經理、

合順電子(深圳)有限公司總經理、日電貿(深圳)貿易有限公司總經理、

日電貿(蘇州)貿易有限公司總經理

(2)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌，力垣(香港)企業(股)公司法人代表

人董事暨負責人

(3)獨立董事：鄭義騰，上海績寶科技有限公司監事、香港愿景集團資本管理有限

公司負責人員

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國

一、力垣(香港)企業(股)公司：香港新界屯門洪祥路3號田氏中心第3座10樓1~2室

二、合順電子(深圳)有限公司：深圳市福田區益田路3008號皇都廣場裙樓1樓103室

三、日電貿(深圳)貿易有限公司：深圳市福田區益田路3008號皇都廣場裙樓1樓105室

四、日電貿(蘇州)貿易有限公司：蘇州市高新區獅山路28號高新廣場1707室

(2)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌

力垣(香港)企業(股)公司：香港新界屯門洪祥路3號田氏中心第3座10樓1~2室

(3)獨立董事：鄭義騰

一、上海績寶科技有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區富特北路211號302部位368室

二、香港愿景集團資本管理有限公司：香港上環永樂街71-77號OVEST大廈6樓602室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國

一、力垣(香港)企業(股)公司：電子零組件之進出口貿易業務

二、合順電子(深圳)有限公司：電子零組件之進出口貿易業務

三、日電貿(深圳)貿易有限公司：電子零組件之進出口貿易業務

四、日電貿(蘇州)貿易有限公司：電子零組件之進出口貿易業務

(2)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌

力垣(香港)企業(股)公司：電子零組件之進出口貿易業務

(3)獨立董事：鄭義騰

一、上海績寶科技有限公司：從事計算機科技、信息科技、網絡科技領域內的技術

開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、機械設備、電子設備、儀器儀表、電

子元器件、計算機、軟件及輔助設備的批發、進出口、佣金代理(拍賣除外)及

其他相關配套服務，國際貿易、轉口貿易，商務信息諮詢、企業管理諮詢，計

算機軟件開發

二、香港愿景集團資本管理有限公司：提供證券投資意見以及資產管理業務

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無