元創精密:公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止行為案

第21款

1.股東會決議日:111/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:富亞投資有限公司代表人江凱量

董事:張明弘

董事:林勝結

獨立董事:陳俊茂

3.許可從事競業行為之項目:在無損及公司之利益下，為自己或他人經營與本公司營業

範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

(1)表決時出席股東表決權數：51,624,268權(含電子方式行使表決權數43,186,268權)

(2)贊成：49,669,882權(含電子方式行使表決權數41,231,882權)

(3)反對：155,531權(含電子方式行使表決權數155,531權)

(4)無效：0權(含電子方式行使表決權數0權)

(5)棄權/未投票：1,798,855權(含電子方式行使表決權數1,798,855權)

(6)贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(一)董事:富亞投資有限公司代表人江凱量

(二)董事:張明弘

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(一)董事:富亞投資有限公司代表人江凱量

(1)襄陽元創汽車零部件實業有限公司/董事

(2)卡斯馬星喬汽車系統（重慶）有限公司/董事

(3)卡斯馬星喬瑞汽車系統（杭州）有限公司/董事

(4)卡斯馬汽車系統(重慶)有限公司/董事

(二)董事:張明弘

(1)蘇州崔圖爾貿易有限公司/董事長

(2)襄陽元創汽車零部件實業有限公司/董事長

(3)湖南寶元汽車部件有限公司/董事長

(4)河南寶合元汽車配件有限公司/董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(一)董事:富亞投資有限公司代表人江凱量

(1)襄陽元創汽車零部件實業有限公司:襄陽市高新區新城路13號。

(2)卡斯馬星喬汽車系統（重慶）有限公司:重慶經濟技術開發區北區金開大道

2002號。

(3)卡斯馬星喬瑞汽車系統（杭州）有限公司:杭州江東本級區塊前進工業園區

三豐路18號。

(4)卡斯馬汽車系統(重慶)有限公司:重慶市北碚區蔡家崗鎮同心路1號。

(二)董事:張明弘

(1)蘇州崔圖爾貿易有限公司:蘇州工業園區唯新路69號。

(2)襄陽元創汽車零部件實業有限公司:襄陽市高新區新城路13號。

(3)湖南寶元汽車部件有限公司:湖南省株洲市醴陵市陶瓷工業園。

(4)河南寶合元汽車配件有限公司:開封市隴海二路與九大街交叉口向西200米。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(一)董事:富亞投資有限公司代表人江凱量

(1)襄陽元創汽車零部件實業有限公司:製造、加工、設計汽車及摩托車鍛鑄毛

坯件、模具、夾具、沖焊零部件製造；汽車車身技術研究、設計和模型製造。

(2)卡斯馬星喬汽車系統（重慶）有限公司:製造、加工、銷售汽機車零部件、

工模、夾、檢具等金屬製品，對銷售後的產品進行維修服務，研究、開發

相關新產品。

(3)卡斯馬星喬瑞汽車系統（杭州）有限公司:製造、加工：汽機車零部件、工

模、夾、檢具等金屬製品批發零售。

(4)卡斯馬汽車系統(重慶)有限公司: 研發、測試、製造驅動橋總成和車身、

底盤等汽車關鍵零部件和相關的工裝，相關機電類工業產品。

(二)董事:張明弘

(1)蘇州崔圖爾貿易有限公司:從事導光板、背光模組、光電及光學元器件、非

金屬製品模具及模具標準件、)電子元器件、電子設備及其零配件的批發、

進出口及傭金代理（拍賣除外）業務，並提供以上商品的售後、諮詢服務；

企業管理諮詢、企業經營策劃。

(2)襄陽元創汽車零部件實業有限公司:製造、加工、設計汽車及摩托車鍛鑄毛

坯件、模具、夾具、沖焊零部件製造；汽車車身技術研究、設計和模型製造。

(3)湖南寶元汽車部件有限公司:從事汽機車零部件、模、夾、檢具等金屬製品

的製造、加工和銷售等業務。

(4)河南寶合元汽車配件有限公司:汽車零配件、金屬制品的製造、加工和銷售；

鋼材、鋁材銷售；汽車零配件的維修服務及相關產品的研發。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。