神達:公告本公司111年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

經表決後照案承認盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

經表決後照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

經表決後照案承認。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事十席(含獨立董事三席)，當選名單如下：

董事：神通電腦(股)公司代表人：苗豐強

董事：何繼武

董事：焦佑鈞

董事：聯成化學科技(股)公司代表人：魏永篤

董事：聯成化學科技(股)公司代表人：張光正

董事：神通電腦(股)公司代表人：許賜華

董事：神通電腦(股)公司代表人：蘇亮

獨立董事：呂學錦

獨立董事：馬紹祥

獨立董事：郝挺

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案：

經表決後照案通過。

(2)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案：

經表決後照案通過。

(3)解除董事競業之限制案：

經表決後照案通過。

7.其他應敘明事項:無。