上緯投控:本公司111年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一O年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一O年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事案，本次選任董事8人(含獨立董事4人)，任期3年，自111年5月31日

至114年5月30日止。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案

7.其他應敘明事項:無