同開:公告本公司第十一屆改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:

(1)陽明春天投資有限公司 代表人:許鑒隆

(2)陳儀潔

(3)陽明春天投資有限公司 代表人:許偉良

(4)崧山投資有限公司 代表人:彭國倫

(5)陽明春天投資有限公司 代表人:陳乃榮

舊任獨立董事:

(1)楊合進

(2)林駿宏

4.舊任者簡歷:

舊任董事:

(1)陽明春天投資有限公司 代表人:許鑒隆

本公司董事長兼執行長

(2)陳儀潔 本公司副董事長

(3)陽明春天投資有限公司 代表人:許偉良

本公司董事

(4)崧山投資有限公司 代表人:彭國倫

本公司董事

(5)陽明春天投資有限公司 代表人:陳乃榮

本公司董事

舊任獨立董事:

(1)楊合進 本公司獨立董事

(2)林駿宏 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:

(1)華揚創業投資股份有限公司 代表人:許鑒隆

(2)陽明春天投資有限公司 代表人:陳璿妃

(3)陽明春天投資有限公司 代表人:潘奇秀

(4)崧山投資有限公司 代表人:彭國倫

(5)陽明春天投資有限公司 代表人:陳乃榮

(6)陳儀潔

新任獨立董事:

(1)成昀達

(2)施芸婷

(3)吳旭慧

6.新任者簡歷:

新任董事:

(1)華揚創業投資股份有限公司 代表人:許鑒隆

本公司董事長兼執行長、中國文化大學國際企業

管理學系教授

(2)陽明春天投資有限公司 代表人:陳璿妃

旭凱生醫股份有限公司董事長

(3)陽明春天投資有限公司 代表人:潘奇秀

和立營造有限公司董事長、豐睿建設有限公司董事長

(4)崧山投資有限公司 代表人:彭國倫

本公司董事

(5)陽明春天投資有限公司 代表人:陳乃榮

廣華控股董事、光宇材料股份有限公司董事、

映智科技股份有限公司監察人、百慧科技股份有限公司董事

(6)陳儀潔

本公司董事

新任獨立董事:

(1)成昀達 安得仕聯合會計師事務所所長、社團法人台北市記帳士

公會教育委員會主任委員、國立臺北商業大學、長庚大學、

輔仁大學講師、金融研訓院講師、證券商業同業公會講師、會計

研究發展基金會講師、會計師公會講師、財政部財政人員訓

練所講師、鼎新知識學院講師

(2)施芸婷 家和國際法律事務所律師

(3)吳旭慧 東吳大學商學院EMBA兼任助理教授、崇友實業股份

有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)華揚創業投資股份有限公司 代表人:許鑒隆 114,000股

許鑒隆董事長本人5,000,000股

(2)陽明春天投資有限公司 代表人:陳璿妃 2,055,888股

(3)陽明春天投資有限公司 代表人:潘奇秀 2,055,888股

(4)崧山投資有限公司 代表人:彭國倫 1,399,999股

(5)陽明春天投資有限公司 代表人:陳乃榮 2,055,888股

(6)陳儀潔 604,445股

(7)成昀達 0股

(8)施芸婷 0股

(9)吳旭慧 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24

11.新任生效日期:111/06/01

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:新任期111/06/01~114/05/31