同開:公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案

(更改公司名為隆銘綠能科技工程股份有限公司)

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案

董事:華揚創業投資股份有限公司 代表人:許鑒隆

董事:陽明春天投資有限公司 代表人:陳璿妃

董事:陽明春天投資有限公司 代表人:潘奇秀

董事:崧山投資有限公司 代表人:彭國倫

董事:陽明春天投資有限公司 代表人:陳乃榮

董事:陳儀潔

獨立董事:成昀達

獨立董事:施芸婷

獨立董事:吳旭慧

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)申辦一一一年度私募普通股案

(2)解除新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無