統領:公告本公司111年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過重新訂定本公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:

(1)決議配發110年度員工酬勞新台幣150,000元及董事酬勞新台幣0元，

員工酬勞為未計員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利之0.105%，全數以現金發放，

實際發放金額與帳載估計金額差異1,850,000元，該差異數調整為111年度之損益。

(2)決議本公司自110年度可分配盈餘中提撥股東現金股利新台幣104,362,500元，

每股配發新台幣0.5元。

上述分配案依公司章程第29條之授權，業經111年3月14日董事會特別決議通過，

已於111年5月9日發放。