鑫品:公告本公司111年股東常會決議事項

第9款

1.事實發生日:111/06/15

2.發生緣由:本公司111年股東常會決議事項。

重要決議事項：

一、承認事項：

第一案:承認110年度營業報告書及財務報表案。

第二案:承認110年度盈虧撥補案。

二、討論暨選舉事項：

第一案:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

第二案:通過全面改選董事案。

當選名單如下：

(1)弘磐投資有限公司代表人 張所鑄

(2)蔡世星

(3)孟祥越

(4)蔡長恩

(5)楊宗憲(獨立董事)

(6)賴柏蓉(獨立董事)

(7)湯健明(獨立董事)

第三案:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無