通泰:公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：福豐盛投資股份有限公司

董事：陳永修

董事：陳進培

董事：曾永淐

獨立董事：林福能 華碩聯合科技股份有限公司 董事長兼任總經理

獨立董事：呂曜志 私立台北海洋科技大學 副校長

獨立董事：歐耿良 三鼎生物科技股份有限公司 董事長

4.舊任者簡歷:

董事：福豐盛投資股份有限公司

董事：陳永修

董事：陳進培

董事：曾永淐

獨立董事：林福能 華碩聯合科技股份有限公司 董事長兼任總經理

獨立董事：呂曜志 私立台北海洋科技大學 副校長

獨立董事：歐耿良 三鼎生物科技股份有限公司 董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：福豐盛投資股份有限公司

董事：陳永修

董事：陳進培

董事：曾永淐

獨立董事：林福能 華碩聯合科技股份有限公司 董事長兼任總經理

獨立董事：呂曜志 私立台北海洋科技大學 副校長

獨立董事：歐耿良 三鼎生物科技股份有限公司 董事長

6.新任者簡歷:

董事：福豐盛投資股份有限公司

董事：陳永修

董事：陳進培

董事：曾永淐

獨立董事：林福能 華碩聯合科技股份有限公司 董事長兼任總經理

獨立董事：呂曜志 私立台北海洋科技大學 副校長

獨立董事：歐耿良 三鼎生物科技股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事：福豐盛投資股份有限公司：2,702,000 股

董事：陳永修：1,233,462 股

董事：陳進培：873,654 股

董事：曾永淐：1,063,765 股

獨立董事：林福能： 0 股

獨立董事：呂曜志： 0 股

獨立董事：歐耿良： 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/09/11~111/09/10

11.新任生效日期:111/06/15

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無