太醫:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案，

配發股東現金紅利新台幣326,700,000元(每股新台幣4.5元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告

書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十六屆董事(含獨立董事)，任期自111年7月1日起至114年6月30日止，

當選名單如下：

董事：鍾安婷、益德股份有限公司代表人許棠隆、益盛股份有限公司代表人江孟洸

獨立董事：張安佐、錢耀祖、詹志俊、林孟慧

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)通過解除新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無