德信:公告本公司董事會決議通過委任第三屆風險管理委員會委員

第6款

1.發生變動日期:111/06/23

2.功能性委員會名稱:風險管理委員會

3.舊任者姓名:

風險管理委員會委員:曾祥(吉吉吉)

風險管理委員會委員:徐紹鈞

風險管理委員會委員:許峻鳴

4.舊任者簡歷:

曾祥(吉吉吉) /宏彥會計師事務所會計師

徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師

許峻鳴/德倫聯合律師事務所律師

5.新任者姓名:

風險管理委員會委員:徐紹鈞

風險管理委員會委員:許峻鳴

風險管理委員會委員:屠美亞

6.新任者簡歷:

徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師

許峻鳴/鳴陽律師事務所律師

屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事，召開董事會重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12

10.新任生效日期:111/6/23~114/6/22

11.其他應敘明事項:

依本公司「風險管理委員會組織規程」辦理，委任第三屆風險管理委員會委員共計3人，

自本次董事會通過後開始生效，解任日同本屆董事任期至114年6月22日止；若本屆董事

任期提前／延後解任時，同本屆董事任期相同。