弘帆：公告本公司董事會通過之重要決議

第二條　第51款

1.事實發生日:104/12/25

2.公司名稱:弘帆股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

(一)本公司105年度預算案

(二)本公司105年度稽核計劃案

(三)訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案

(四)訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案

(五)本公司薪酬委員會討論之議案一，修正「公司章程」案

(六)本公司薪酬委員會討論之議案二，

本公司105年各項薪資、年終、紅利報酬項目案

(七)本公司向銀行融資授信額度及衍生性商品額度申請案

(八)本公司為子公司申請銀行融資額度背書保證案

(九)子公司向銀行融資授信額度申請案

(十)本公司與子公司間資金貸與額度案

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無